【开班】《亚马逊创业大麦班培训》第四期6月6日开班—直播+回放+高价值服务.突破月10万刀节奏更稳·格局更高·风险更低>>详细课纲
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| 吉易跨境电商学院①2022/2/9 11:46:50 |
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近日据财联社消息，2月7日晚间，中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息，快钱支付清算信息有限公司因违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户交易被处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。
就在不久前，据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示，浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。
具体而言，该行违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行于2022年1月29日作出上述处罚决定。
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